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澳门威尼斯人网上赌场:“操盘手”李卫卫终身不得再入A股

时间:2018-8-15 18:02:23  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  经证监会调查,阜兴集团、李卫卫先后控制使用广东粤财信托有限公司-粤财信托-民生世杰柒号集合资金信托计划、广东粤财信托有限公司-粤财信托-民生越大柒号集合资金信托计划等25个机构账户和万某、蔡某升等436个个人账户(以下简称“账户组”)交易“大连电瓷”股票。相关当事人承认或有关...
     经证监会调查,阜兴集团、李卫卫先后控制使用广东粤财信托有限公司-粤财信托-民生世杰柒号集合资金信托计划、广东粤财信托有限公司-粤财信托-民生越大柒号集合资金信托计划等25个机构账户和万某、蔡某升等436个个人账户(以下简称“账户组”)交易“大连电瓷”股票。相关当事人承认或有关涉案人员指认上述账户由阜兴集团或李卫卫控制使用,且上述账户交易“大连电瓷”的MAC地址、IP地址、HDD、电话号码、交易设备等交易终端地址信息存在部分重合,部分账户与涉案当事人账户存在资金往来,交易特征高度趋同。

  经不完全统计,2016年7月至2017年3月,阜兴集团控制的个人银行账户共计向李卫卫控制的银行账户支付保证金约7.46亿元,向其他李卫卫合作配资方的银行账户支付保证金约9.21亿元。

  调查显示,2016年6月28日至2017年3月1日期间共有159个交易日,账户组在其中155个交易日交易“大连电瓷”,累计买入3.53亿股,买入金额135.7亿元。上述期间,账户组多次在盘中以及收盘前15分钟连续交易,拉抬股价。

  2016年6月28日至2017年3月1日,“大连电瓷”累计上涨114.32%,偏离同期中小板综指112.46%。2017年3月2日,大连电瓷停牌并发布公告启动重大资产重组。2017年12月6日,上市公司复牌后,账户组陆续卖出涉案股票,截至2018年3月28日,合计亏损5.51亿元。

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